公告编号：2019-010 证券代码：837582 证券简称：海莱云视 主办券商：长江证券 山东海莱云视股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于山东海莱云视股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详 见于 2019 年 1 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 披 露 （ 披 露 网 址 为 http://www.neeq.com.cn）的《预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2019-002）。 公告编号：2019-010 2.议案表决结果： 同意股数 5,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 公司关联股东山东海创企业管理咨询有限公司、济南轩睿投资合伙企业（有限合伙） 回避表决。 （二）审议通过《关于推荐第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 详 见于 2019 年 1 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 披 露 （ 披 露 网 址 为 http://www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号： 2019-001）和《董事会换届公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于推荐第二届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 详 见于 2019 年 1 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 披 露 （ 披 露 网 址 为 http://www.neeq.com.cn ）的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2019-003）和《监事换届公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 公告编号：2019-010 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《修改公司经营范围并修改 的议案》 1.议案内容： 详 见于 2019 年 1 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 披 露 （ 披 露 网 址 为 http://www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号： 2019-001）和《关于修订 的公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 51,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》 山东海莱云视股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日