证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2019-018 债券代码：128015 债券简称：久其转债 北京久其软件股份有限公司 关于调整公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年1月28日，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，具体情况如下： 一、公司回购股份方案基本情况及进展 公司于2019年1月9日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届监事会第二十一次（临时）会议，以及2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的资金总额度不超过人民币12,000万元（含）且不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，但不得超过公司届时已发行股份总额的百分之十。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2019年1月10日发布在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露之日，公司尚未开始实施股份回购。 二、本次调整回购股份方案的情况说明 2019年1月11日，深圳证券交易所正式发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，为保证实施股份回购的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际经营与发展情况，公司拟对回购股份方案的部分内容进行调整，具体如下： 调整事项 调整前 调整后 本次回购的股份的用途包括但不限于用于 后续员工持股计划或者股权激励计划；转 本次回购的股份拟全部用于后续员工持股 换上市公司发行的可转换为股票的公司债 计划或者股权激励计划。公司如未能在披 回购股份的用途 券；或为维护公司价值及股东权益所必需 露回购结果暨股份变动公告后36个月内实 等法律法规允许范围内的其他用途。公司 施上述用途，公司本次回购的股份应予以 本次回购的股份应当在回购完成之后的36 注销。 个月内转让或者注销。 通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的 通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的 回购股份的方式 方式或法律法规许可的其他方式回购公司 方式回购公司股份。 股份。 本次回购股份的价格为不超过人民币10元 本次回购股份的价格为不超过人民币10元 /股（含），回购价格上限不高于董事会通 回购股份的价格 /股（含），回购价格上限不高于董事会通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易 或价格区间 过回购决议前三十个交易日公司股票平均 均价（按照董事会通过回购股份决议前三 收盘价的150%。 十个交易日的股票交易总额除以股票交易 总量计算）的150%。 公司不得在下列期间内回购公司股票： 公司不得在下列期间内回购公司股票： （1）公司定期报告或业绩快报公告前10 （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报 个交易日内。 公告前十个交易日内。 回购股份的实施 （2）自可能对本公司股票交易价格产生重 （2）自可能对本公司股票交易价格产生重 期限 大影响的重大事项发生之日或者在决策过 大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中，至依法披露后2个交易日内。 程中，至依法披露后两个交易日内。 （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的 （3）中国证监会规定的其他情形。 其他情形。 回购预案的审议 公司将在股东大会审议通过回购股份预案 公司回购股份后拟予以注销的，将另行提 及实施程序 后根据回购股份用途的具体情况依法通知 议股东大会作出回购股份注销决议后，依 债权人。 照《公司法》的有关规定通知债权人。 除上述修改内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。本次调整回购股份方案事项无需提交股东大会审议。 三、独立董事对调整回购方案的独立意见 经审核，公司独立董事认为: 公司本次调整回购股份方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次调整回购股份方案进一步明确了回购股份的方式和用途，有利于后续回购股份的具体实施，同时有助于健全公司长效激励机制，提升公司价值、维护中小股东利益。本次调整回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司 控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位。因此，我们同意本次调整回购股份方案的事宜。 四、其他有关情况说明 公司将在开立回购专用账户后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时披露回购报告书。同时，公司将在回购期限内积极实施股份回购计划，并将按照回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2019年1月30日