证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-08 杭州汽轮机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议于2019年1月9日发出《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-06）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《 香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年1月29日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月29日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月28日15:00至2019年1月29日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号） 会议接待中心第二会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郑斌先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共372名，代表股份 546,020,978股，占公司有表决权股份总数的72.42%。 其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800 股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东 及股东授权代表371名，共代表股份66,196,178股，占公司有表决权 股份总数的8.78%。 出席现场会议的股东及股东授权代表共75名，代表股份 503,772,734股，占公司有表决权股份总数的66.81%。 通过网络投票出席的股东297名，代表股份42,248,244股，占公 司有表决权股份总数的5.60%。 2、其他到会情况 公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天 册律师事务所列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议 案： 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 该议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 40,440,497 61.09% 25,624,442 38.71% 131,239 0.20% 合计 520,265,297 95.28% 25,624,442 4.69% 131,239 0.02% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 40,440,497 61.09% 25,624,442 38.71% 131,239 0.20% 2、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 40,137,597 60.63% 25,857,042 39.06% 201,539 0.30% 合计 519,962,397 95.23% 25,857,042 4.74% 201,539 0.04% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 40,137,597 60.63% 25,857,042 39.06% 201,539 0.30% 3、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易发生额及2019 年度日常关联交易金额预计的议案》 该议案公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（持有股份 479,824,800股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东 表决，结果如下： 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 / / / / / / B股股东 37,414,465 56.52% 28,595,062 43.20% 186,651 0.28% 合计 37,414,465 56.52% 28,595,062 43.20% 186,651 0.28% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 37,414,465 56.52% 28,595,062 43.20% 186,651 0.28% 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：姚振松、杜闻 3、结论性意见： 本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2019年第一次临时股东 大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表 决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表 决结果合法有效。 五、备查文件 1、与会董事和董事会秘书签字的2019年第一次临时股东大会决 议； 2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。 特此公告。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二�一九年一月三十日