公告编号：2019-005 证券代码：834668 证券简称：同昌保险 主办券商：太平洋证券 同昌保险经纪股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月16日9：00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-005 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 昆明市五华人民中路36号如意大厦9楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《同昌保险经纪股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-003）和《同昌保险经纪股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-004） 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2019年2月16日上午8:00-9:00 （三）登记地点：昆明市五华人民中路36号如意大厦9楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：刘竹焕 电话：0871-67177183 传真： 0871-67177183 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《同昌保险经纪股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 同昌保险经纪股份有限公司 董事会 2019年1月30日