公告编号：2019-013 证券代码：834668 证券简称：同昌保险 主办券商：太平洋证券 同昌保险经纪股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：昆明市五华人民中路36号如意大厦9楼会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长范吉智 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数37,744,000股，占公司有表决权股份总数的75.49%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王权为公司董事的议案》 1.议案内容： 公司原董事邓星由于个人原因辞去董事职务，经公司董事提名王权为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满为止。 内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的 公告编号：2019-013 《同昌保险经纪股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-008）和《同昌保险经纪股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果： 同意股数37,744,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《同昌保险经纪股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 同昌保险经纪股份有限公司 董事会 2019年3月7日