公告编号：2019-004 证券代码：870398 证券简称：科友股份 主办券商：东吴证券 浙江科友信息工程股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月15日上午9:00。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 公告编号：2019-004 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 姜荣幸先生为公司控股股东、实际控制人，持有本公司股份630万股，持股比例63%。公司拟于2019年度在12,000,000元额度内向姜荣幸先生拆借资金，无需支付姜荣幸先生借款利息。 （二）审议《公司申请银行贷款暨关联担保》的议案 公司因经营发展需要，拟向金华银行义乌望道支行申请总额度为300万元人民币的信用贷款额度，并由中新力合担保有限公司为该笔贷款提供担保。公司实际控制人姜荣幸先生及配偶吴萍莉女士为前述贷款提供连带责任担保。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 （二）登记时间：2019年2月14日9时00分至10时00分 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：陈静0579―85572572 （二）会议费用：与会股东和股东代表交通、食宿等会议费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交。 五、备查文件目录 公告编号：2019-004 《浙江科友信息工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 浙江科友信息工程股份有限公司 董事会 2019年1月30日