公告编号：2019-007 证券代码：870398 证券简称：科友股份 主办券商：东吴证券 浙江科友信息工程股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月27日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席黄成健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举唐石军为公司监事》的议案 1.议案内容： 原监事朱跃武先生因个人原因申请离职并辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了不影响公司监事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命唐石军先生为公司新任监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。 公告编号：2019-007 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司将于2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会审议以上议案。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江科友信息工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 浙江科友信息工程股份有限公司 监事会 2019年3月11日