公告编号：2019-002 证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券 河南中青国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月23日以邮件方式发出 5.会议主持人：康海浦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事提名，推荐张方先生、康海浦先生、林江 公告编号：2019-002 先生、李戈莉女士、刘真真女士为公司第二届董事会董事候选人，待公司股东大会审议通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定继续履行董事义务和职责。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 《公司章程》第一佰零四条原为：董事会由6名董事组成，设董事长1人。 拟修订为：董事会由5名董事组成，设董事长1人。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），现合作协议已到期，根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中勤万信计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。 公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较 公告编号：2019-002 好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作的辛勤努力表示衷心的感谢。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年2月14日上午9时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 河南中青国际旅行社股份有限公司 董事会 2019年1月30日