公告编号：2019-003 证券代码：839804 证券简称：有道汽车 主办券商：中信证券 广东有道汽车集团股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有道汽车”或“公司”）第一届董事会第十三次会议于2019年1月28日审议并通过： 任命吴冠锦先生为公司副总经理，任职期限2019年2月14日就任之日起计算，自2019年2月14日至2019年6月9日。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长林大昌先生主持。 本次任命尚需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任命董监高人员情况 被任命副总经理吴冠锦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 公司原副总经理杨伟先生因个人原因，于2018年12月29日向公司董事会递交了《离职申请报告》自愿请求辞去副总经理的职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事长林大昌提名，公司董事会拟聘任吴冠锦先生担任公司副总经理职务。 公告编号：2019-003 （四）新任董监高人员履历 吴冠锦，男，汉族，1977年11月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历（2000年沈阳航空航天大学汽车工程专业毕业，2003年就读清华大学汽车营销EMBA课程结业）。2000年9月1日起就职于东南（福建）汽车工业有限公司任服务部管理师；2003年11月4日至2011年2月22日期间，就职于广州南菱汽车股份有限公司，其中2003年11月至2007年11月期间，任花都南菱汽车城总经理；2007年11月至2011年2月期间，任集团运营副总裁；2011年3月起至今，就职于广州市协翔企业管理咨询有限公司，任职总经理；2014年10月起至今，兼任广州市知润企业管理咨询有限公司总经理；2017年8月至今，兼任广州市辉盛汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理；2018年8月至今，兼任广州市辉盛汽车销售有限公司执行董事兼总经理。 二、任命对公司产生的影响 任命对公司生产、经营的影响： 本次副总经理的任命，符合公司实际经营情况的需要。但因吴冠锦先生持有广州市协翔企业管理咨询有限公司100.00%股权、广州市知润企业管理咨询有限公司80.00%股权、广州市辉盛汽车销售服务有限公司70.00%股权、广州市辉盛汽车销售有限公司90.00%股权，吴冠锦先生为上述公司的控股股东及实际控制人，且同时兼任上述公司高级管理人员职务，上述公司经营范围与公司构成竞业，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴冠锦先生的任命尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 一、广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。 公告编号：2019-003 广东有道汽车集团股份有限公司 董事会 2019年1月29日