公告编号：2019-005 证券代码：838232 证券简称：加勒股份 主办券商：东吴证券 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），公司定于2019年2月11日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年1月31日。 二、新增临时议案情况 2019年1月28日，公司董事会收到直接持有公司65.63%股份的控股股东江苏西子投资有限公司书面递交的《关于提请2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议公司将《关于提名选举蒋开惠为公司监事的议案》作为2019年第一次临时股东大会临时提案审议。增加的议案内容如下：根据《公司法》及公司章程有关规定，现提名选举蒋开惠（新任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，提名监事蒋开惠非失信联合惩戒对象，第二届监事会监事就任前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。 三、董事会审核意见 根据《公司法》第一百零二条：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，鉴于 公告编号：2019-005 股东江苏西子投资有限公司持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。故公司董事会接到该股东的上述提案后，同意发出关于2019年第一次临时股东大会增加临时议案的通知，并同意将上述提案提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议。本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变。四、据此调整的公司2019年第一次临时股东大会通知情况 1、《关于董事会换届暨第二届董事候选人提名的议案》； 2、《关于监事会换届暨第二届监事候选人提名的议案》； 3、《关于提名选举蒋开惠为公司监事的议案》。 五、备查文件目录 1、《关于提请2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》； 2、《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司全体董事关于临时提案的确认函》。3、《蒋开惠个人简历》。 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 董事会 2019年1月30日