证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临009 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2019年1月14日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2、本次董事会会议于2019年1月30日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次董事会会议由公司副董事长宋德玉先生召集，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、选举雷平先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。 2、选举雷平先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，选举王文权先生为公司第七届董事会战略委员会委员。 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。 3、选举雷平先生、李冲天先生为公司第七届董事会提名委员会委员。 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。 4、选举雷平先生、李冲天先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。 特此公告。 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会 2019年1月31日