证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临008 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2019年1月30日（周三）下午14:00时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00。 （3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：宋德玉副董事长 （7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,073,611,722股，占上市公司总股份的67.3037％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,732,120股，占上市公司总股份的67.2486％。 通过网络投票的股东14人，代表股份879,602股，占上市公司总股份的0.0551％。 3、公司董事、监事、董事候选欠、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议： 1、选举公司第七届董事会董事的议案 （1）选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。 总表决情况：同意股份数:1,072,872,751股 中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,331股 该议案获得表决通过。 （2）选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。 总表决情况：同意股份数:1,072,872,725股 中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,305股 该议案获得表决通过。 （3）选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。 总表决情况：同意股份数:1,072,872,728股 中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,308股 该议案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所 2、律师姓名：刘佳、李明宇 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事 会 2019年1月31日