证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019-009 四川天一科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川天一科技股份有限公司第六届监事会任期已于2018年11月8日届满，公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站披露了“天科股份关于董事会及监事会延期换届的公告”。公司已于2018年12月27日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作，自2017年9月15日开始的重大资产重组工作基本完成。公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和公司实际情况开展了换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下： 公司于2019年1月30日召开第六届监事会第二十二次会议（通讯），审议并通过了《关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议案》。公司第七届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名、职工代表监事3名。公司第六届监事会对第七届监事会非职工代表监事候选人的任职资格等议案内容进行了审议并表决，第七届监事会监事候选人名单如下（简历附后）： 张金晓、苏静�t、张德志、冉绍春为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。第七届监事会非职工代表监事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 3名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2019年第一次临时股东大会选举出的4名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与非职工代表监事相同。 附件：天科股份第七届监事会非职工代表监事候选人简历 特此公告 四川天一科技股份有限公司监事会 2019年1月31日 附件： 四川天一科技股份有限公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历 1、张金晓，男，1972年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，北京理工大学工商管理硕士，教授级高级工程师。历任中国化工集团公司经营办安全环保处副处长，中国昊华化工（集团）总公司监察审计部、纪检监察室副主任、纪委委员、监察审计部、纪检监察室负责人（主持工作）。现任中国昊华化工集团股份有限公司纪委副书记、监事部、纪委办公室主任，中国化工科学研究院有限公司监事。2015年11月10日至今任本公司第六届监事会主席。 2、苏静�t，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任。现任中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任，2015年12月10日至今任本公司第六届董事会董事。 3、张德志，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，黑龙江大学哲学与公 共管理学院社会学专业本科，北京化工大学项目管理工程硕士，高级经济师。历任中国昊华化工（集团）总公司人力资源部主任助理、人事部副主任，中国昊华化工集团股份有限公司党委组织部部长、人事部副主任（主持工作，主任级）。 4、冉绍春，男，1970年7月出生，汉族，中共党员，西南石油学院海工系海洋石油工程专业本科，上海交通大学船舶与海洋工程专业工程硕士，高级工程师。历任胜利石油管理局海洋采油厂安全总监，国家安全生产监督管理总局监督管理一司监督管理一处副处级干部、监督管理一处副调研员、综合处副处长、监督管理二处处长，中国昊华化工集团股份有限公司安全总监。