证券代码： 000967 公告编号： 2019-013 号 第 1 页 共 4 页 盈峰环境科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1.召开时间： （ 1）现场会议召开时间： 2019 年 1 月 30 日下午 14： 30； （ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2019 年 1 月 30 日交易时间上午 9： 30－11： 30，下午 13： 00－15： 00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2019 年 1 月 29 日 15:00 至 2019 年 1 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北�蛘蛐鲁乔� 怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层； 3.召开方式：现场表决与网络投票； 4.召集人：本公司董事会； 5.现场会议主持人： 会议由董事长马刚先生主持； 6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席的情况 1.参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 14 人,代表股份 1,572,751,219 股,占上市公司有效表决权总股份 49.7224％。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 8 人，代表股份 1,565,022,873 股，占上市公司有效表决权股份总数 49.4781％；通过网络投票出 证券代码： 000967 公告编号： 2019-013 号 第 2 页 共 4 页 席会议的股东人数为 6 人，代表股份 7,728,346 股，占上市公司有效表决权股份 总数 0.2443％。 2.公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请 的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议通过《 关于修订 的议案》； 总表决情况： 同意 1,572,379,969 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9764％；反对 16,500 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 354,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0226％。 中小股东总表决情况： 同意 131,258,141 股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7180％；反对 16,500 股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0125％；弃权 354,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0.2695％。 表决结果： 本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于选举董事的议案》 总表决情况： 2.01.候选人：关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,571,809,422 股 2.02.候选人：关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,571,809,522 股 2.03.候选人：关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,572,310,522 股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事 证券代码： 000967 公告编号： 2019-013 号 第 3 页 共 4 页 同意股份数:130,687,594 股 2.02.候选人：关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:130,687,694 股 2.03.候选人：关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:131,188,694 股 表决结果：通过。 3、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》。 总表决情况： 同意 131,274,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7305％；反对 354,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 131,274,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7305％；反对 354,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000％。 关联股东宁波盈峰资产管理有限公司 、盈峰投资控股集团有限公司、何 剑锋先生已回避表决。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2.律师姓名：王泽骏 3.结论性意见：盈峰环境 2019 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章 程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.公司 2019 年第一次临时股东大会决议； 证券代码： 000967 公告编号： 2019-013 号 第 4 页 共 4 页 2.浙江天册律师事务所出具的关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律 意见书。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 1 月 31 日