证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-004 福建水泥股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年1月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于1月23日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中现场出席董事6名，董事姜丰顺和独立董事林萍、刘伟英以通讯方式表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过《关于实施炼石厂技改项目的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司投资公告》（编号：临2019-005）。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）以前年度向本公司借款64,561万元目前已到期，现借款余额为62,561万元。为确保海峡水泥正常运转，同意上述借款62,561万元到期后展期二年，其它事项按原合同约定执行。（约定主要内容见2017年4月11日本公司第八届董事会第七次会议决议公告） （三）表决通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司在2019年2月21日（星期四）召开公司2019年第1次临时股东大会及会议相关安排。具体内容见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-006）。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2019年2月1日