公告编号：2019-006 证券代码：836219 证券简称：鼎晶生物 主办券商：东吴证券 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2019年1月21日，邮件。 2、会议召开时间：2019年1月31日 3、会议召开地点：上海浦东芙蓉花路118号3幢 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：监事会 6、会议主持人：何弘晟 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议为职工代表大会，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席职工代表大会的职工代表人数共30人,实际出席职工代表大会的职工代表人数（包括委托出席的职工代表人数）共30人，缺席本次职工代表大会的职工代表人数共0人。 公告编号：2019-006 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现选举林靓宇为公司第二届监事会职工代表监事，自职工代表大会选举通过之日起至届满为止。 2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 监事会 2019年1月31日