公告编号：2019-004 证券代码：836219 证券简称：鼎晶生物 主办券商：东吴证券 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一） 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十九次会议于2019年1月31日审议并通过： 提名沈伟强、罗鹏、蔡丽君、潘缪春、陈韵、殷雷为公司董 事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由沈伟强主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 换届后董监高人员情况 公告编号：2019-004 董事沈伟强持有公司股份5,654,600股，占公司股本的 25.24%。不是失信联合惩戒对象。 董事罗鹏持有公司股份5,654,600股，占公司股本的25.24%。不是失信联合惩戒对象。 董事蔡丽君持有公司股份789,880股，占公司股本的3.53%。不是失信联合惩戒对象。 董事潘缪春持有公司股份468,440股，占公司股本的2.09%。不是失信联合惩戒对象。 董事殷雷持有公司股份18,337股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。 董事陈韵不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。 （三） 首次任免董监高人员履历 上述董事均为连任董事。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三十九 公告编号：2019-004 次会议决议》 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 董事会 2019年1月31日