证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-011 江西金力永磁科技股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”或“公司”）2018年度实际发生日常关联交易情况，并结合公司2019年业务发展的需要，对公司2019年日常关联交易、关联事项及比照关联交易预计如下： （1）日常关联交易：预计2019年与关联方发生日常关联交易总额不超过75,100万元； （2）关联事项：预计2019年与关联方新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订框架合同不超过80,000万元； （3）比照关联交易：金风科技指定采购模式下，在与金风科技签署的框架协议范围内，公司向中国中车附属企业及南京汽轮的销售比照关联交易进行决策及披露。预计2019年比照关联交易不超过75,000万元，且比照关联交易金额包含在与金风科技框架合同范围内。 2、以上事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事蔡报贵先生、曹志刚先生、谢志宏先生及吕锋先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。以上事项尚需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对2019年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下： 单位：万元 关联交易 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 上年发生 类别 易内容 定价原则 或预计金额 金额 向关联人 赣州稀土集团有限公司 原材料 参照市场 采购原材 （以下简称“稀土集团”） 采购 价格公允 40,000.00 4,019.15 料 及其附属公司 定价 向关联人 销售磁 参照市场 销售商品 稀土集团及其附属公司 泥 价格公允 20,000.00 0 定价 向关联人 四川江铜稀土磁材有限公 材料采 参照市场 采购材料 司 购 价格公允 10,000.00 0 定价 向关联人 销售磁 参照市场 销售商品 金风科技及其附属公司 钢 价格公允 5,000.00 1,513.01 定价 向关联人 提供或 参照市场 提供或接 金风科技及其附属公司 接受服 价格公允 100.00 67.80 受服务 务 定价 合计 75,100.00 5,599.96 （三）2018年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 实际发 实际发 关联交 实际发 预计金 生额占 生额与 关联交易类别 关联人 易内容 生金额 额 同类业 预计金 披露日期及索引 务比例 额差异 （％） （%） 稀土集 向关联人采购 团及其 原材料 4,019.15 5,000.00 4.5% -19.62% 原材料 附属公 采购 司 四川江 向关联人采购 铜稀土 材料采 - 1,000.00 - -100% 材料 磁材有 购 限公司 金风科 向关联人销售 技及其 销售磁 1,513.01 8,000.00 1.18% -81.09% 不适用（注1） 产品 附属公 钢 司 向关联人提供 金风科 提供服 63.25 100.00 100% -36.75% 服务 技 务 北京天 接受关联人服 鑫汇信 接受服 务 息服务 务 4.55 - 100% 100% 有限公 司 总计 5,599.96 14,100.00 -- -- -- 公司董事会对日常关联交易实际发生 不适用 情况与预计存在较大差异的说明 公司独立董事对日常关联交易实际发 不适用 生情况与预计存在较大差异的说明 注1：公司已于2018年1月25日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2018年2月5日，公司召开第一届董事会第三十次会议审议通过《关于2018年 度日常性关联交易预计的议案》，并经公司2017年年度股东大会审议通过。2018 年9月21日，公司股票在深圳证券交易所上市，因此公司未披露2018年度日常 关联交易的预计情况。 （四）关联事项及比照关联交易 关联方金风科技与公司签订了多份框架合同，由公司向金风科技及其附属企 业供应磁钢产品。框架合同约定了产品的技术规格和质量标准，以及采购单价、 采购数量和采购总价等信息。金风科技根据其自身与中国中车股份有限公司（以 下简称“中国中车”）下属企业和南京汽轮电机长风新能源股份有限公司（以下 简称“南京汽轮”）的风力发电机采购合同，将相应的磁钢采购总数量的部分划 给中国中车下属企业和南京汽轮采购。公司对2019年度与金风科技签署的框架 协议预计如下： 年份 2018年度实际发生金额 2019年预计发生金额 框架合同金额（万元） 40,003.32 80,000.00 金风科技指定采购模式下，在与金风科技签署的框架协议范围内，公司向中 国中车附属企业及南京汽轮的销售比照关联交易披露，具体情况如下： 年份 2018年度实际发生金额2019年预计发生金额 比照关联交易金额（万元） 30,963.37 75,000.00 二、关联方介绍及关联关系 （一）赣州稀土集团有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91360700563848320W 注册地址：江西省赣州市章贡区红旗大道20号 法人代表：谢志宏 注册资本：161,329.331万元人民币 经营范围：赣州范围内稀土行业的投资、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、2018年，赣州稀土集团有限公司简要财务数据（未经审计）如下： 期末总资产（万元） 819,268.45 期末净资产（万元） 333,443.72 营业收入（万元） 311,407.72 净利润（万元） 36,211.99 3、与本公司关联关系 赣州稀土集团有限公司系公司持股5%以上股东，截至2018年末，其持有公司股份27,000,000股，占总股本比例6.53%。 4、关联方履约能力 赣州稀土集团有限公司具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。 （二）四川江铜稀土磁材有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91513433MA62H9F61D 注册地址：凉山州冕宁县巨龙工业园区 法人代表：廖华 注册资本：5000万元人民币 经营范围：钕铁硼磁性材料产品的生产、加工、研发、销售及售后服务相关的咨询服务和业务,钕铁硼磁性材料生产和制造相关的进出口业务(以上经营范围凭许可证或审批文件在有效期内经营)*。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、2018年，四川江铜稀土磁材有限公司（以下简称“江铜磁材”）简要财务数据（未经审计）如下： 期末总资产（万元） 4,802.68 期末净资产（万元） 2,539.53 主营业务收入（万元） 2,063.71 净利润（万元） -730.92 3、与本公司关联关系 江铜磁材系公司参股公司，公司持有其40%股权。 4、关联方履约能力 江铜磁材具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。 （三）新疆金风科技股份有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91650000299937622W 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号 法人代表：武钢 注册资本：355,620.33万元人民币 经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用;建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询;风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。 2、主要财务数据 根据金风科技披露的《2018年第三季度报告》，2018年前三季度，金风科技主要财务数据（未经审计）如下： 期末总资产（万元） 8,297,490.92 期末净资产（万元） 2,548,967.00 营业收入（万元） 1,781,563.00 净利润（万元） 249,792.17 注：金风科技（002202.SZ）为深圳证券交易所上市公司，截止本公告披露日，金风科技尚未发布2018年年度报告。 3、与本公司关联关系 金风科技之全资子公司金风投资控股有限公司系公司股东，截至2018年末，其持有公司股份60,000,000股，占总股本比例14.51%。 4、关联方履约能力 金风科技具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。 三、关联交易主要内容 1、定价政策与定价依据 公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 2、关联交易协议签署情况 具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。与关联方发生的日常关联交易，均遵循平等互利、定价公允，收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。 五、监事会意见 监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2019年度日常关联交易预计的相关事项。 六、独立董事意见 公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见： 经核查，公司2019年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致认可公司2019年日常关联交易预计的事项。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2019年日常关联交易的预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，以市场价格作为交易的定价基础，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对上述事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对公司2019年度日常关联交易的预计事项无异议。 八、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 2、第二届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见； 5、海通证券股份有限公司公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日