证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-009 深圳海联讯科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提资产减值准备。 公司于2019年1月31日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备明细如下： 单位：万元 资产类别 账面价值 计提减值 计提原因 准备金额 应收账款 162.91 162.91 采用“个别认定法”计提的单项应收款 款坏账准备。 公司本着谨慎性原则，将暂借物料参照 存 物料暂借 1,501.88 162.68 “应收账款坏账准备计提原则”计提存 货 货跌价准备。 库存商品 1,341.61 97.75 通过实物盘点，综合考量货龄及实际业 务情况计提存货跌价准备。 北京海联讯智能网络科技有限公司为 长期股权投资 147.04 147.04 公司控股子公司，公司占其51%的股 权，初始投资147.04万元。截止2018 年12月31日，该公司累计亏损229.55 万元（未经审计），净资产为15.49 万元，根据目前订单情况预测未来可能 持续亏损，存在发生减值的极大可能， 全额计提减值准备。 合计 3,153.44 570.38 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提减值准备共计570.38万元，对母公司利润总额影响570.38万元，对合并报表利润总额影响570.38万元。 本次计提的资产减值准备尚未经过会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的2018年度审计报告为准。 三、相关审核及审批程序 1、董事会意见 公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映2018年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。 2、独立董事意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。 3、监事会意见 全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确 地反映公司截止2018年12月31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年1月31日