证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-006 深圳海联讯科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年1月31日在深圳办公室会议室以现场方式召开。本次会议于2019年1月28日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事曾丽娜召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》； 经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 《关于计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司监事会 2019年1月31日