公告编号：2019-007 证券代码：833290 证券简称：瑞立达 主办券商：国金证券 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡家达 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数154,409,224股，占公司有表决权股份总数的52.57%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于股票发行方案的议案》议案 1.议案内容： 本次股票发行的具体方案详见公司公告《股票发行方案》（公告编号：2019-006）。本次发行股票不授予公司原股东优先认购权。本次股票发行方案的实施以《关于股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议 公告编号：2019-007 案》、《关于修改 的议案》、《关于为本次股票发行设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》均通过股东大会审议为前提条件。若任何一议案未经股东大会审议通过，公司将对本次股票发行事项进行调整，并重新提交公司董事会以及股东大会审议，以保证公司股东的利益。 2.议案表决结果： 同意股数154,409,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 议案 1.议案内容： 鉴于有关股票转让方式及本次股票发行涉及工商登记等多项具体手续，而股东大会并非经常性召开的会议。据此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数154,409,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修改 的议案》议案 1.议案内容： 本次发行股票完成后，根据本次股票发行结果修改公司章程相关条款。 2.议案表决结果： 同意股数154,409,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-007 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 议案 1.议案内容： 为加强募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，该专户作为本次股票发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。此外，公司拟与主办券商、募集资金专户银行签订募集资金三方监管协议。 2.议案表决结果： 同意股数154,409,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 一、《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 二、《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 董事会 2019年1月31日