公告编号：2019-011 证券代码：839252 证券简称：美光原 主办券商：光大证券 珠海美光原科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以电话方式发出 5.会议主持人：杜振新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召开程序和议事内容《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杜振新为公司第二届监事会主席的》议案 1.议案内容： 根据《珠海美光原科技股份有限公司章程》、《珠海美光原科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会设监事会主席一人，由全体监事的过半数选举产生。 选举杜振新为珠海美光原科技股份有限公司第二届监事会主席候选人，任期 公告编号：2019-011 与珠海美光原科技股份有限公司第二届监事会任期相同。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海美光原科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 珠海美光原科技股份有限公司 监事会 2019年1月31日