公告编号：2019-009 证券代码：839252 证券简称：美光原 主办券商：光大证券 珠海美光原科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：公司多功能会议室一 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都金龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数48,694,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名都金龙、石涛、乔凯、邱文斌、杨云兰为公司第二届董事会董事候选人。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-009 同意股数48,694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，同意杜振新、曲真明为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果： 同意股数48,694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《关于修改公司章程的》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展，公司经营范围增加“电气与机电安装、管道和设备安装、工程安装；工程技术与设计服务、电力工程施工、其他土木工程建筑、电气工程勘察设计”。公司章程其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记核准为准。 2.议案表决结果： 同意股数48,694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-009 议案内容详见公司于1月16日在全国中小企业股份转让系统发布的《珠海美光原科技股份有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数18,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东珠海南光原投资合伙企业（合伙企业）、股东都金龙、李国生、邱文斌、孙贯政、郝芷萱、杨云兰回避表决，回避表决股份30,107,000股。 三、备查文件目录 《珠海美光原科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 珠海美光原科技股份有限公司 董事会 2019年1月31日