岳阳峰岭菁华果业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以书面方式发出 5.会议主持人：杨林峰 6.会议列席人员：监事会全体成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《岳阳峰岭菁华果业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）、《岳阳峰岭菁华果业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （四）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案 1.议案内容： 公司2018年年度预计不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （七）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证,该公司在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司董事会拟定于2019年2月22日上午10时在公司会议室召集召开公司2018年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。 2.回避表决情况 董事杨林峰、黄盾、查建中、毛卫军回避表决。 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《岳阳峰岭菁华果业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 岳阳峰岭菁华果业股份有限公司 董事会 2019年1月31日