公告编号：2018-035 证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券 上海轶峰新材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋晓艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数10,464,000股，占公司有表决权股份总数的91.79%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立全资子公司》议案 1.议案内容： 公司为拓展市场、完善产业布局，提高综合竞争力，拟在芜湖设立全资子公司芜湖万瑞达新材料科技有限公司，注册资本为人民币1000万元（具体以工商登记信息为准）。具 公告编号：2018-035 体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海轶峰新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-033）。 2.议案表决结果： 同意股数8,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.84%；反对股数923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.82%；弃权股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.33%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况 （二）审议通过《关于公司拟签订重大投资合同》议案 1.议案内容： 根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在芜湖高新区投资实施“绝缘配线槽生产基地”项目,，一期项目总投资不超过1200万元。公司将设立全资子公司具体实施投资事项。 2.议案表决结果： 同意股数8,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.84%；反对股数923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.82%；弃权股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.33%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏达因律师事务所 （二）律师姓名：张毅 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召 公告编号：2018-035 集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 《上海轶峰新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》 《法律意见书》 上海轶峰新材料股份有限公司 董事会 2018年12月28日