公告编号：2019-012 证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券 上海轶峰新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张淼文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张淼文先生继续担任公司第二届监事会主席》议案1.议案内容： 同意选举张淼文先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起生效。 公告编号：2019-012 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联事项，无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 上海轶峰新材料股份有限公司第二届监事第一次会议决议 上海轶峰新材料股份有限公司 监事会 2019年3月21日