公告编号：2018-041 证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券 北京华建云鼎科技股份公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王安良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司以资本公积转增股本暨增加注册资本》议案 1.议案内容： 截至2018年6月30日，挂牌公司资本公积为34,691,422.08元（其中股票发行溢价形成的资本公积为34,691,422.08元，其他资本公积为0元。公司拟以权益分派实 公告编号：2018-041 施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积30,000,000元向全体股东转增股份。每10股转增15股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积，每10股转增15股，无需纳税）。具体内容详见《北京华建云鼎科技股份公司2018年半年度资本公积金转增股本预案公告》，公告编号：2018-037。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《公司关于修订 》议案 1.议案内容： 因公司经营管理及发展需要，结合公司实际情况，并依据《非上市公众公司监督管理办法》第七条等相关规定，以及公司资本公积转增股等事项，本公司董事会拟将公司注册资本由原2000万元变更为5000万元。 根据《非上市公众公司监督管理办法》第七条，公众公司应当依法制定公司章程。中国证监会依法对公众公司章程必备条款作出具体规定，规范公司章程的制定和修改。 《公司章程》第一章第五条所涉公司注册资本也相应地由原“公司注册资本为人民币2000万元，股本为人民币2000万股”修订为“公司注册资本为人民币5000万元，股本为人民币5000万股”。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见《北京华建云鼎科技股份公司关于修订 公告》，公告编号：2018-038。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 公告编号：2018-041 三、备查文件目录 《北京华建云鼎科技股份公司2018年第四次临时股东大会决议》 北京华建云鼎科技股份公司 董事会 2018年12月28日