证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-225 天马轴承集团股份有限公司 关于2018年第八次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2018年12月28日15:00 2、网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年12月27日下午15：00至2018年12月28日下午15：00的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室 （三）召开方式 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 （四）召集人 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 本次股东大会由董事长武剑飞先生主持 （六）合法有效性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量356,053,000股，占公司有表决权股份总数的29.9708%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份数量53,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0045%。 （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数量356,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9663%； 其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。 （2）通过网络投票出席会议的股东人数2人，代表股份数量53,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0045%； 其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份53,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0045%。 2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 本议案选举孔全顺先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。 （1）表决情况：同意356,052,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为：同意52,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1132％；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8868％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 （2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所 2、律师姓名：秦晓红、陈明洋 3、法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1、天马轴承集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议； 2、北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会的律师见证法律意见书。 特此公告。 天马轴承集团股份有限公司 董事会 二�一八年十二月二十九日