证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-091 宁波圣莱达电器股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 1）现场会议时间：2018年12月24日（星期一）下午14:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月23日下午15：00至2018年12月24日下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：公司二楼213大会议室 3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长符永利先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席的情况 参加本次会议的股东及其委托代理人共2人（代表2位股东），代表股份54,000,000股，占公司有表决权股份总数的33.7500%。 1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及其委托代理人共1人（代表1位股东），代表股份29,000,000股，占公司有表决权股份总数的18.1250%。 2、网络投票参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人（代表1位股东），代表股份25,000,000股，占公司有表决权股份总数的15.6250%。 3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案： 1、《关于补选公司非独立董事的议案》 表决结果：同意54,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本提案表决通过。 2、《关于补选公司独立董事的议案》 表决结果：同意54,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本提案表决通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所 2、律师姓名：王冶、肖�h 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、《2018年第五次临时股东大会决议》； 2、浙江和义观达律师事务所出具的《关于宁波圣莱达电器股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 宁波圣莱达电器股份有限公司 董事会 二�一八年十二月二十五日