公告编号：2019-004 证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：国都证券 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订 》的议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第一章第五条： 第一章第五条： 公司注册资本：人民币5665.8333万元，等额 公司注册资本：人民币6516.6665万元，等额 划分为5665.8333万股。 划分为6516.6665万股。 第二章第十五条： 第二章第十五条： 公司的股份总额为5665.8333万股，每股面值 公司的股份总额为6516.6665万股，每股面值 人民币1元。 人民币1元。 第四章第八十六条： 第四章第八十六条： 公告编号：2019-004 董事会由5名董事组成，设董事长一人。 董事会由6名董事组成，设董事长一人。 第十章第一百七十九条： 第十章第一百七十九条： 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的可能导致转移资 司与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括……担保以及放弃 源或者义务的事项，包括……担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优 向与关联人共同投资的公司同比例增资或优 先受让权等。 先受让权等。 公司关联交易分日常性关联交易和偶发性关 联交易，日常性关联交易指公司和关联方之 间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产 品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受 托销售，投资（含共同投资、委托理财、委 托贷款），财务资助（公司接受的），关联担 保（公司做为被担保方）等的交易行为。 对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司 应当在披露上一年度报告之前，对本年度将 发生的关联交易总金额进行合理预计，提交 股东大会审议并披露。对于预计范围内的关 联交易，公司应当在年度报告和半年度报告 中予以分类，列表披露执行情况。如果在实 际执行中预计关联交易金额超过本年度关联 交易预计总金额的，公司应当就超出金额所 涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东 大会审议并披露。 除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交 易。公司偶发性关联交易需经公司董事会和 股东大会审议。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公告编号：2019-004 公司2019年第一次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、对公司的影响 本次修订公司章程是公司发展的需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。 四、备查文件 经与会董事签字确认的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 董事会 2019年2月1日