证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券 广东寓米网络科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年1月30日审议并通过： 提名张晚华先生、罗友堂先生、余春华先生、余艳平先生、芦洋先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张晚华主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董事人员情况 董事张晚华持有公司股份12,666,666股，占公司股本的 63.33%。不是失信联合惩戒对象。 董事罗友堂持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事余春华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事余艳平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事芦洋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命董事人员履历 本次提名的董事张晚华、罗友堂、芦洋为连任董事；董事余春华、余艳平为新任董事。 余春华，男，1968年2月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历；1997年9月至2003年12月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任职资金主管；2004年1月至2005年12月，为伊利集团奶食品公司湖南常德分销商；2006年1月至2007年6月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任会计；2007年7月至2008年12月，自由职业；2009年1月至2014年9月，在佛山市好来屋家具厂任会计主管；2015年10月至2016年2月，任广东寓米网络科技有限公司任行政主管；2016年2月至今，在寓米网担任行政主管。 余艳平，男，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2007年8月至2009年8月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任职销售经理；2009年9月至2010年12月在广州私享家酒店管理有限公司任职店长；2011年1月2013年8月，为广州琰丰酒店管理有限公司联合创始人；2013年9月至2014年12月，在广州私享家酒店管理有限公司任店长；2015年1月至2015年9月，在广州私享家酒店管理有限公司任区域总监；2015年10月至今，在广州寓米酒店管理有限公司任总经理。 （二）股东代表监事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年1月30日审议并通过： 提名黎永强先生、曹双凤女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开12日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由黎永强主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后监事人员情况 监事黎永强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事曹双凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信 联合惩戒对象。 3、首次任命监事人员履历 本次提名监事黎永强、曹双凤为连任监事。 （三）职工代表监事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月30日审议并通过： 选举周冬娇为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开12日前以专人送达或通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表9人。会议由周冬娇主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后监事人员情况 职工代表监事周冬娇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命监事人员履历 本次选举职工代表监事周冬娇为连任监事 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司冶理要求。 三、 备查文件 （一）《广东寓米网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 （二）《广东寓米网络科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》 （三）《广东寓米网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 广东寓米网络科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日