证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券 广东寓米网络科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：公司会议室（广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技创业园２期Ｂ座１楼） 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以通讯发 出 5.会议主持人：董事长张晚华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司》等法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名张晚华先生、罗友堂先生、余春华先生、余艳平先生、芦洋先生为公司第二届董事会董事候选人，董事候选人简历见附件。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容： 公司董事会提议于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会，将本次董事会议案提交股东大会决议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《广东寓米网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 附件：第二届董事会董事候选人简历 广东寓米网络科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日 附件 第二届董事会董事侯选人简历 张晚华，男，1973年5月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；1997年9月至2003年12月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任职经理；2004年1月至2005年12月，在伊利集团奶食品公司任华南营销大区总经理；2006年1月至2007年6月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任营销总监；2007年7月至2009年12月，在株洲阳光人实业有限公司任总经理；2010年1月至2015年11月，在广州市私享家酒店管理有限公司任执行董事兼总经理；2015年12月至2016年2月，担任广东寓米网络科技有限公司总经理；2016年2月至2017年12月15日，担任广东寓米网络科技股份有限公司董事长兼总经理；2017年12月16日至2018年5月7日，担任寓米网董事长；2018年5月8日至今，担任寓米网董事长兼总经理。 罗友堂，男，1975年8月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；1997年8月至2000年2月，在东莞市永资股份有限公司任外采业务经理；2000年3月至2003年6月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任区域经理；2003年7月至2005年12月，在伊利集团奶食品公司任区域总经理；2006年1月至2010年8月，在佛山市顺德区史丹尼家具厂任总经理；2010年9月至2012年4月，在佛山市史丹尼酒店管理有限公司任总经理；2012年5月至2015年11月在，在广州市私享家酒店管理有限公司任副总经理；2015年12月至2016年2月，任广东寓米网络科技有限公司副总经理；2016年2月至今，任广东寓米网络科技股份有限公司董事兼副总经理。 余春华，男，1968年2月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历；1997年9月至2003年12月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任职资金主管；2004年1月至2005年12月，为伊利集团奶食品公司湖南常德分销商；2006年1月至2007年6月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任会计；2007年7月至2008年12月，自由职业；2009年1月至2014年9月，在佛山市好来屋家具厂任会计主管；2015年10月至2016年2月，任广东寓米网络科技有限公司任行政主管；2016年2月至今，在广东寓米网络科技股份有限公司担任行政主管。 余艳平，男，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2007年8月至2009年8月，在广州保税区太阳人国际贸易有限公司任职销售经理；2009年9月至2010年12月在广州私享家酒店管理有限公司任职店长；2011年1月2013年8月，为广州琰丰酒店管理有限公司联合创始人；2013年9月至2014年12月，在广州私享家酒店管理有限公司任店长；2015年1月至2015年9月，在广州私享家酒店管理有限公司任区域总监；2015年10月至今，在广州寓米酒店管理有限公司任总经理。 芦洋，男，1989年7月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历；英国拉夫堡大学商学院硕士学位，天津科技大学财务管理、环境艺术设计双学士学位；2015年1月至2016年6月在北京宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司担任区域级顾问经理；2016年7月至今，担任东方财富证券私募基金子公司（同信投资）高级投资经理；2018年1月10日起，担任广东寓米网络科技股份有限公司董事。