公告编号：2018-029 证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券 合肥润东通信科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：合肥市高新区银杏路108号合肥润东通信科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毛皖敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2018-029 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,731,510股，占公司有表决权股份总数的99.9970%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年半年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 根据2018年已披露的半年度报告，截止2018年6月30日，挂牌公司未分配利润为52,107,524.99元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数33,731,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《合肥润东通信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。 公告编号：2018-029 合肥润东通信科技股份有限公司 董事会 2018年12月28日