公告编号：2019-002 证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券 上海寰创通信科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月29日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：于松来 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2019年向银行等金融机构融资的议案》 1.议案内容： 为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据2019年度经营计划，公司及子公司拟向南京银行、中国银行等各种金融机构累计申请融资额度为不超过人民币6000万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使 公告编号：2019-002 用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 拟定于2019年2月16日召开上海寰创通信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，会议对尚需股东大会审议的议案进行审议。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》1.议案内容： 为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，公司及子公司预计在2019年度发生的累计金额不超过6000万元融资。于松来、李大�M、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司、骆秀苗采用股权质押、信用担保等多种方式，为公司及子公司融资无偿提供担保/反担保，以支持公司发展。在此过程中，如果涉及股东财产性担保，公司及子公司将提供反担保。 以上关联交易均为预计额度，实际发生额将以签订的合同为准。 2.回避表决情况 关联董事于松来、李大�M、李贤平、黄胜华、于海英回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 公告编号：2019-002 三、备查文件目录 《上海寰创通信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 上海寰创通信科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日