公告编号：2019-003 证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券 上海寰创通信科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2019年度第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月16日上午10:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-003 本次股东大会的股权登记日为2019年2月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 上海市闵行区紫竹高新园东川路555号6号楼6楼，公司六楼会议 二、会议审议事项 （一）审议《关于2019年度向银行等金融机构融资的议案》 为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据2019年度经营计划，公司及子公司拟向南京银行、中国银行等各种金融机构累计申请融资额度为不超过人民币6000万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。 公司及子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 （二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》 为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，公司及子公司预计在2019年度发生的累计金额不超过6000万元融资。于松来、李大�M、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司、骆秀苗采用股权质押、信用担保等多种方式，为公司及子公司融资无偿提供担保/反担保，以支持公司发展。在此过程中，如果涉及股东财产性担保，公司及子公司将提供反担保。 以上关联交易均为预计额度，实际发生额将以签订的合同为准。 三、会议登记方法 公告编号：2019-003 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。可用传真和信函方式登记。 （二）登记时间：2019年2月15日15:00-18:00 （三）登记地点：公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：1、联系人：黄胜华；2、联系电话：021-34290770转8327 分机；3、联系地址：上海市闵行区东川路555号6号楼6楼 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《上海寰创通信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 上海寰创通信科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日