公告编号：2019-004 证券代码：837639 证券简称：星座魔山 主办券商：东兴证券 星座魔山影视传媒股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月22日10:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所委派的律师。 公告编号：2019-004 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于申请星座魔山影视传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 议案内容：根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，结合当前市场环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提升公司决策效率，高效开展业务，集中精力做好公司经营管理，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。 具体情况详见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请星座魔山影视传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 议案内容：为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件； （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件； （3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。 （三）审议《关于申请星座魔山影视传媒股份有限公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。 具体情况详见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 公告编号：2019-004 单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 （二）登记时间：2019年2月20日9:00-11:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：吴雨璇 联系电话：010-65455600 传真：010-65455606 （二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交董事会。 五、备查文件目录 《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 星座魔山影视传媒股份有限公司 董事会 2019年2月1日