公告编号：2019-011 证券代码：837639 证券简称：星座魔山 主办券商：东兴证券 星座魔山影视传媒股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年3月5日，通讯方式。 5.会议主持人：总经理都小明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于免去潘姬职工代表监事职务的议案》 公告编号：2019-011 1.议案内容 因潘姬工作变动，不能履行职工监事职务，经公司职工代表大会审议，同意免去潘姬职工代表监事职务。 2.表决结果 同意11票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举宋文智为职工代表监事的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举宋文智为公司第二届监事会职工代表监事，其任期自本次职工代表大会审议通过日起至公司第二届监事会届满为止。 宋文智不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。 2.表决结果 同意11票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会情况 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-011 三、备查文件目录 《星座魔山影视传媒股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 星座魔山影视传媒股份有限公司 董事会 2019年3月11日