证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-009 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》被否决。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2019年2月1日15:00召开 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政中心三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第七届董事会 5、主持人：公司董事长贾浚先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共120人，代表股份20,157,809股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的1.4208%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份205,861股， 占公司有表决权股份总数的0.0145%；参加网络投票的股东117人，代表股份19,951,948股，占公司有表决权股份总数的1.4063%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议审议议案《关于对外投资暨关联交易的议案》未获得通过。 表决结果：同意6,209,961股，占出席会议有效表决权股份总数的30.8067%；反对11,789,848股，占出席会议有效表决权股份总数的58.4877%；弃权2,158,000股，占出席会议有效表决权股份总数的10.7055%。 中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意6,175,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.6882%；反对11,789,848股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的58.5879%；弃权2,158,000股，占出席会议中小投资者所持股份的10.7239%。 关联股东江苏江动集团有限公司未参加表决，本次会议表决情况符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所 2、律师姓名：张步照、张�[ 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二○一九年二月一日