公告编号：2019-007 证券代码：833439 证券简称：领先环保 主办券商：光大证券 南京领先环保技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长SUNYONGJIAN先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2019年1月15日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的93.35%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名袁丹骊先生为公司董事候选人的议案》 1.议案内容： 董事会于2019年1月9日收到公司董事许松元先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，现提名袁丹骊先生为董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公告编号：2019-007 袁丹骊先生目前持有公司股票0股，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，拟将公司注册地址由南京高新开发区丽景路2号研发大厦B座3楼，变更为：南京市江北新区丽景路2号研发大厦B座6楼，并修订《公司章程》相应条款。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2019年度拟向江苏银行股份有限公司申请授信额度及第一 大股东为公司提供反担保的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟向江苏银行股份有限公司（具体支行以实际提供贷款的银行为准）申请不超过人民币300万元的流动资金借款，借款期限为12个月。上述借款由南京市科技创新投资担保管理有限责任公司提供保证担保，同时由公司第一大股东SUNYONGJIAN先生提供反担保。公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行审批的授信额度为准。 2.议案表决结果： 同意股数15,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 公告编号：2019-007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，公司第一大股东SUNYONGJIAN回避表决，回避股数6,600,000。（四）审议通过《关于公司2019年度拟向浦发银行股份有限公司申请授信额度及第一 大股东为公司提供反担保的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟向浦发银行股份有限公司（具体支行以实际提供贷款的银行为准）申请不超过人民币800万元的流动资金借款，借款期限为12个月。上述借款由南京市科技创新投资担保管理有限责任公司提供保证担保，同时由公司第一大股东SUNYONGJIAN先生提供反担保。公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行审批的授信额度为准。 2.议案表决结果： 同意股数15,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，公司第一大股东SUNYONGJIAN回避表决，回避股数6,600,000。（五）审议通过《关于公司2019年度拟向北京银行股份有限公司申请授信额度及第一 大股东为公司提供保证担保的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司（具体支行以实际提供贷款的银行为准）申请不超过人民币100万元的流动资金借款，借款期限为12个月，上述借款由公司第一大股东SUNYONGJIAN先生提供保证担保。公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行审批的授信额度为准。 2.议案表决结果： 同意股数15,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-007 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，公司第一大股东SUNYONGJIAN回避表决，回避股数6,600,000。三、备查文件目录 《南京领先环保技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 南京领先环保技术股份有限公司 董事会 2019年2月11日