公告编号：2019-018 证券代码：833439 证券简称：领先环保 主办券商：光大证券 南京领先环保技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长SUNYONGJIAN先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修改 的议案》议案 1.议案内容： 因公司发展需要，拟修订公司营业范围。详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的相关公告：《章程变更公告》（公告编号：2019-017）。 公告编号：2019-018 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《信息披露负责人任免》议案 1.议案内容： 公司信息披露负责人由公司董事长SUNYONGJIAN先生兼任，现免去董事长SUNYONGJIAN先生信息批露负责人职务，聘任成玲波女士担任信息披露负责人，负责相关工作。详见公司与2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的相关公告：《信息批露负责人任免公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经参会董事签字确认的《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。 南京领先环保技术股份有限公司 董事会 2019年5月21日