公告编号：2019-011 证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：国泰君安 北京华信科泰通信技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年02月02日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹志豪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019-011 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 根据公司发展的需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。 详细内容参见公司于2019年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京华信科泰通信技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。 三、 备查文件目录 《北京华信科泰通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 北京华信科泰通信技术股份有限公司 董事会 2019年2月11日