公告编号：2019-010 证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：太平洋证券 北京永拓工程咨询股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月2日10:30-12:00 2.会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦11层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数31,915,625股，占公司有表决权股份总数的77.37%。 公告编号：2019-010 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举苏运红先生为公司董事的议案》 1.议案内容： 公司于2019年1月17日收到董事史玉玲女士的辞职报告，因工作需要公司董事史玉玲女士辞去董事职务，董事长吕江先生提名，选举苏运红先生为公司新任董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 2.议案表决结果： 同意股数31,915,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （二） 审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司关东店支行申 请授信额度暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司关东 公告编号：2019-010 店支行申请综合授信人民币360万元。业务品种为流动资金贷款，用于支付人员工资、房租资金、业务合作费和软件服务费等，授信期2年，提款期1年。具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准。公司实际控制人、控股股东、董事长吕江先生及其配偶李红女士为本次授信提供个人无限连带责任保证。 2.议案表决结果： 同意股数6,894,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东吕江先生、吕唯实先生，一致行动人丁洁女士、冯云女士以及关联方北京永拓工程管理咨询有限公司、北京嘉逸股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《北京永拓工程咨询股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 北京永拓工程咨询股份有限公司 董事会 2019年2月11日