北京永拓工程咨询股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦11层 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面和通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吕江先生 6.会议列席人员（如有）：公司监事会成员、高级管理人员及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》 1.议案内容： 《2018年年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《2018年年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告》及其摘要 详见同日披露的《2018年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-026，2019-027）。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年年度财务决算报告》 1.议案内容： 《2018年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年年度财务预算报告》 1.议案内容： 《2019年年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年年度权益分派预案》 1.议案内容： 详见同日披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《2019年年度工作计划报告》 1.议案内容： 《2019年年度工作计划报告》。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容： 详见同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 公司2019年度继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： （十）审议通过《关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2019]0926号 的议案》 1.议案内容： 详见同日披露的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2019]0926号《审计报告》。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专字[2019]1238号 的议案》 1.议案内容： 详见同日披露的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专字[2019]1238号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容： 详见同日披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果： 同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事吕江、吕唯实、胡利勇回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容： 详见同日披露的《关于修订 的公告》（公告编号：2019-029）。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： （十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 1.议案内容： 详见同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-030）。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见同日披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司将于2019年4月4日召开2018年年度股东大会，具体审议以下内容： （1）《2018年年度董事会工作报告》、 （2）《2018年年度监事会工作报告》、 （3）《2018年年度报告》及其摘要、 （4）《2018年年度财务决算报告》、 （5）《2019年年度财务预算报告》、 （6）《2018年年度权益分派预案》、 （7）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 （8）《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、（9）《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》、 （10）《关于修订 的议案》。 2.议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决 北京永拓工程咨询股份有限公司 董事会 2019年3月15日