浙江震元股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司2019年第二次临时董事会于2019年2月11日召开，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年2月27日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2019年2月27日下午三时召开现场会议 网络投票时间：2019年2月26日至2019年2月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2019年2月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月26日15:00至2019年2月27日15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.本次股东大会的股权登记日：2019年2月22日（星期五）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8.现场会议地点：公司十楼会议室（浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦Ａ座10层）。 二、会议审议事项 1.关于政府征收公司相关资产的议案。 上述议案已经公司2019年第二次临时董事会审议通过，议案内容详见公司于2019年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于政府征收公司相关资产的议案 √ 四、会议登记等事项 1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。 （上午8∶30―12∶00 下午2∶00―5∶00） 3.登记地点：浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦Ａ座11层董事会办公室（法务部）。 4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5.会议联系方式 联系人：周黔莉、蔡国权 联系电话：0575-85144161、85139563传真：0575-85148805 联系地址：浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦Ａ座11层董事会办公室（法务部）邮编：312000 6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 浙江震元股份有限公司2019年第二次临时董事会决议。 浙江震元股份有限公司董事会 二�一九年二月十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。 2.填报表决意见 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2019年2月27日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权： 备注 同意反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于政府征收公司相关资产的 √ 议案 1、委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码(单位注册号)： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 2、受托人姓名： 受托人身份证号码： 3、本委托书有效期限自2019年2月 日至2019年2月27日。 委托人签名(单位公章)： 受托人签名： 签署日期：2019年2月 日