证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-005 浙江震元股份有限公司 2019年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司2019年第二次临时董事会通知于2019年2月3日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2019年2月11日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项： 1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于政府征收公司相关资产的议案》，具体内容详见同日刊登的2019-006公告； 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的2019-007公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二�一九年二月十一日