证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-003 新华都购物广场股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年2月11日15:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2019年2月1日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： 以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易额度的议案》。 根据业务发展及生产经营的需要，公司与云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）之间发生采购商品交易。公司预计与云南白药2019年1-4月份发生的日常关联交易金额不超过8,000.00万元，2018年度公司与云南白药实际发生的日常关联交易金额为25,687.47万元。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-005）。 独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公 司独立董事关于预计与云南白药日常关联交易额度的事前认可意见》和《公司独立董事关于预计与云南白药日常关联交易额度的独立意见》。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、独立董事事前认可意见和独立意见。 特此公告！ 新华都购物广场股份有限公司 董事会 二○一九年二月十一日