证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-004 新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年2月11日15:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开，会议通知已于2019年2月1日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 以2票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易额度的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。 根据业务发展及生产经营的需要，公司与云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）之间发生采购商品交易。公司预计与云南白药2019年1-4月份发生的日常关联交易金额不超过8,000.00万元，2018年度公司与云南白药实际发生的日常关联交易金额为25,687.47万元。 经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于预计与云南白药2019年1-4月份日常关联交易额度的公告》（公告编号： 2019-005）。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告！ 新华都购物广场股份有限公司 监事 会 二○一九年二月十一日