全球股市
您的当前位置:股票首页 > 沪市A股 > 正文

600348:阳泉煤业第六届董事会第二十六次会议决议公告  

2019-02-12 17:21:51 发布机构:阳泉煤业 我要纠错
证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2019-012 债券代码:143960 债券简称:18阳煤Y1 债券代码:143979 债券简称:18阳煤Y2 债券代码:143921 债券简称:18阳煤Y3 债券代码:155989 债券简称:18阳煤Y4 阳泉煤业(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 (二)本次董事会会议的通知和资料于2019年2月6日以电子邮件和书面方式发出。 (三)本次董事会会议于2019年2月12日(星期二)9:00以通讯表决方式召开。 (四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。 (五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于变更独立董事的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》中关于独立董事的相关规定,公司独立董事任期届满可以连选连任,但是连任时间不得超过六年,鉴于公司独立董事赵雪媛已连续在公司担任独立董事满六年,公司董事会拟对独立董事进行调整。经公司董事会提名委员会研究决定,提名辛茂荀为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止,赵雪媛不再担任公司第六届 董事会独立董事和董事会下属各专业委员会委员。 独立董事赵雪媛在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,在规范公司运作、提高治理水平等方面,发表了专业的独立意见,提出了合理的建议,发挥了积极的作用。公司董事会对独立董事赵雪媛为公司发展作出的贡献表示衷心感谢! (二)关于召开2019年第四次临时股东大会的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2019年2月28日(星期四)14:30在阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心召开2019年第四次临时股东大会。 内容详见公司于2019年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的2019-013号公告。 特此公告。 阳泉煤业(集团)股份有限公司 董事会 2019年2月13日 附件:辛茂荀简历 附件: 辛茂荀简历 辛茂荀,男,1958年8月出生,山西石楼县人,山西财经学院会计学本科毕业,中共党员,教授,注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长、MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员,山西省高级会计师评审委员会委员,山西省会计学会常务理事,山西省注册会计师协会常务理事,太原市会计学会副会长,晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。先后担任英洛华科技、美锦能源、山煤国际、印记传媒和通宝能源等公司独立董事。
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网