新疆金风科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月15日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。截至本次临时股东大会召开前20日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第8.15条规定，公司以本提示性公告再次将本次股东大会相关事项通知股东。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019年3月1日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2019年2月28日―2019年3月1日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月28日15:00至2019年3月1日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。 公司A股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。 公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。 6、股权登记日及出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2019年2月22日（星期五），凡持有本公司A股股票，且于2019年2月22日下午收市时在中国证券登记结算 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司H股股票，并于2019年1月29日（星期二）营业时间结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司本次股东大会；2019年1月30日至2019年3月1日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。 二、会议审议事项 特别决议案： 1、《关于修订 的议案》 普通决议案： 2、《关于金风科技2019年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》 3、《关于申请2019年度-2021年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》 上述议案均为公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月27日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；其中议案2和议案3涉及关联（连）交易，关联（连）股东将回避表决。 本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司 上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果 进行公开披露。 三、提案编码 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有议案 √ 特别决议案 1.00《关于修订 的议案》 √ 普通决议案 2.00《关于金风科技2019年度日常关联交易（A股）预计额度的议 √ 案》 3.00《关于申请2019年度-2021年度持续性关连交易（H股）豁免 √ 额度的议案》 四、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记； （2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托 他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记。 2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。 3、登记时间：2019年3月1日下午13:30-14:30。 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、联系人：李�� 联系电话：010-67511888-6248 传真：010-67511985 电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn 联系地址：北京经济技术开发区博兴一路8号 新疆金风科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362202； 2、投票简称：金风投票； 3、填报表决意见 对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年3月1日的交易时间，即上午9:30--11:30和下午13:00--15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月28日下午3:00，结束时间为2019年3月1日下午3:00。 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 授权委托书（格式一） 兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入 股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决： 提案 备注 同意 反对 弃权 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有议案 √ 特别决议案 1.00 《关于修订 的议案》 √ 普通决议案 2.00 《关于金风科技2019年度日常关联交易（A √ 股）预计额度的议案》 3.00 《关于申请2019年度-2021年度持续性关连 √ 交易（H股）豁免额度的议案》 本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股 东会结束时止。 委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决； 2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：