证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-016 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年2月9日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2019年2月12日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来6个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币304.5万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。 公司独立董事就该事项发表了独立意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2019年2月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 2、审议通过了《关于修订 的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引》等有关规定，董事会同意公司对注册资本及《公司章程》的第六条款、第十八条款进行修订。 《公司章程》（2019年2月修订）、公司章程修订对照表详见2019年2月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司独立董事刘宁女士因工作原因，已向公司董事会提请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会委员职务。刘宁女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名方光明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，方光明先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年2月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于增资北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的议案》 为扩大公司规模，开辟新的发展领域，以及看好新能源汽车的发展前景，公司于2014年7月7日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于投资设立北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的议案》，同意公司出资人民币420万元，占北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“北京恒天新能源”）7%的股权。 2018年5月，北京恒天新能源为增强公司实力，通过增资扩股方式引进新投资人，本次增资扩股募集资金总额为人民币3,250万元，每1元注册资本对应的增资价格为10.83元。增资完成后，北京恒天新能源注册资本由6,000万元变更为6,300万元，公司占北京恒天新能源股权比例由7%变更为6.6667%。 为了积极响应国家号召，打造创新发展的新能源汽车核心基地，推动REDS项目产业化基地建设，北京恒天新能源拟启动一轮原股东增资计划，增资总金额为2.5亿元，原股东按持股比例增资。公司出资1,666.68万元，占北京恒天新能源6.6667%的股权。该项目符合新能源汽车产业发展及产业结构调整升级、节能减排、环境保护的国家战略，REDS智能移动空间既适应了新能源汽车发展的新趋势，更推动了新一代消费者对于移动终端产品的新变革。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 4、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2019年2月28日（星期四）下午14:30召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年2月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事会 二�一九年二月十二日